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新泉股份:2020年第二次临时股东大会会议材料

2020年05月22日 16:07来源:未知手机版

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原标题:新泉股份:2020年第二次临时股东大会会议材料




江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会










二〇二〇年六月二日


目 录

2020年第二次临时股东大会议程及相关事项 ............................. 3
议案一、关于在上海投资设立全资子公司的议案 ......................... 5
议案二、关于设立上海分公司的议案 ................................... 8
议案三、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 ...................... 10
议案四、关于公司非公开发行股票方案的议案 .......................... 11
议案五、关于公司非公开发行股票预案的议案 .......................... 15
议案六、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 .. 71
议案七、关于前次募集资金使用情况报告的议案 ........................ 86
议案八、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
................................................................... 93
议案九、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案 .... 101
议案十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案.............................................................. 106
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开时间:
(一)现场会议时间:2020年6月2日下午13时30分
(二)网络投票时间:自2020年6月2日至2020年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议地点:常州市新北区黄河西路555号
江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
四、会议主持人:董事长唐志华先生
五、会议审议事项
1、《关于在上海投资设立全资子公司的议案》
2、《关于设立上海分公司的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4.01、
4.02、
4.03、
4.04、
4.05、
4.06、
4.07、

4.08、
4.09、
4.10、
4.11、
5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》
六、会议议程
(1)主持人介绍会议须知及有关事项,推举检票人、监票人;
(2)逐项宣读各项议案;
(3)对议案进行投票表决,在计票的同时回答股东的提问;
(4)休会,上传现场投票结果,等待网络投票结果;
(5)复会,宣布表决结果;
(6)宣读股东大会决议;
(7)见证律师宣读法律意见书;
(8)与会董事签署会议决议和会议记录;
(9)主持人宣布会议结束。

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