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麦达数字:关于参与并投资设立产业基金的公告

2018年05月08日 09:57来源:未知手机版

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证券代码: 002137 证券简称: 麦达数字 公告编号: 2018-037

深圳市麦达数字股份有限公司

关于参与并投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“麦达数字”或“公司”)于 2018 年5 月 4 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于参与并投资设立产业基金暨关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

(一)基本情况

公司根据战略规划,为落地公司产投研的战略实施路径,拟与深圳市六度人和科技有限公司(以下简称“六度人和”)等合作发起设立 2 只专项产业基金:

基金-1 :认缴出资规模预计为人民币 1.5 亿元; 投资方向主要为大数据、人工智能、物联网等; 普通合伙人、有限合伙人均为公司及/或指定主体(此基金以下简称 “基金-1 ”);

基金-2:认缴出资规模预计为人民币 4.5-6.5 亿元; 投资方向同基金-1 一致; 普通合伙人为公司指定主体(出资份额比例为 1%),有限合伙人为六度人和(认缴出资金额 1500 万元)及其他合伙人 (此基金以下简称“基金-2”)。

基金-1 和基金-2 拟委托宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基金管理有限公司(以下简称“沣源资本”)作为基金管理人。

同时,鉴于沣源资本管理的宁波沣源启程投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 “沣源启程”或“基金-3”)的投资领域更广且投资领域与公司的战略规划存在协同效应,可为公司带来更多的潜在投资收益和投资机会,公司全资子公司深圳前海实益达投资发展有限公司(以下简称“前海实益达”)拟以自有资金出资 5000 万元认购基金-3 的份额。

(二)审批程序

2018 年 5 月 4 日 ,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于参与并投资设立产业基金暨关联交易的议案》,关联董事陈亚妹、乔昕回避表决。公司 5 名独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。根据《公司章程》的规定,本次交易事项尚须提交股东大会审议,因本次交易构成关联交易(具体见本公告第“二、关联方基本情况”),关联股东届时须回避表决。

(三)本次交易是否构成重大资产重组的情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易事项无需其他相关部门批准。

(四)其他

1 、 公司于 2018 年 4 月 4 日披露了《关于交易处于筹划阶段的提示性公告》,对本次交易事项进行了预披露。当时本次交易事项仅处于意向阶段,公司已进行了说明及风险揭示。

2、 公司不存在以下情况:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内(不含结余募集资金);将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

3、 沣源资本与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排,其未直接或间接持有公司股份。

4、 公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金-1 和基金-2 份额认购;公司实际控制人控制的合伙企业深圳市达和投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“达和投资”)已认缴基金-3 的部分出资份额(详见本公告之“三、合作方情况介绍”之“(三)基金-3 的其他合伙人”之“达和投资”),但实际控制人未在基金-3 担任职务,公司其他董事、监事、高级管理人员未参与基金-3 份额认购。公司将根据协议约定向基金-1 和基金-2 共同的投资决策委员会委派 2 名委员。

二、关联方基本情况

(一)关联交易情况

基金-1 不构成关联交易 ; 基金-2 的有限合伙人六度人和系公司参股公司,公司董事、 CEO 乔昕先生在六度人和担任董事职务,根据《深圳证券交易所上市规则》等的规定,六度人和系公司关联方,基金 2 的交易构成关联交易 ; 基金-3 的有限合伙人之一达和投资系公司实际控制人陈亚妹女士和乔昕先生共同控制的主体,根据 《深圳证券交易所上市规则》等的规定,基金-3 的交易构成关联交易。

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