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上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

2018年05月08日 10:41来源:未知手机版

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2015年1月16日以电子邮件方式发出,本次会议于2015年1月21日下午在上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼宗洛厅以现场方式召开,本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事9人。独立董事葛永彬先生因公出差未能出席,委托独立董事李柏龄先生代为出席并表决;董事于东先生因公出差未能出席,委托董事长黄峰先生代为出席并表决。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

1、 审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》:

由于董事会人数增加及成员的相应调整,公司董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整。调整后的董事会专门委员会组成人员如下:

战略委员会:主任委员黄峰;委员刘升平、梁荣庆、于东、庄申安、李志君、谢卫钢;

审计委员会:主任委员李柏龄;委员葛永彬、梁荣庆、谢圣军、苏耀康;

提名委员会:主任委员葛永彬;委员刘升平、梁荣庆、庄申安、李志君;

薪酬与考核委员会:主任委员刘升平;委员李柏龄、于东。

本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照公司《章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理庄申安先生提议,并经董事会提名委员会会议审议通过,董事会同意聘任谢圣军先生、苏耀康先生、谢卫钢先生、施永兴先生、庄申志先生、赵海茹女士、庄申刚先生、高文林先生、叶盼先生担任公司副总经理,李虹女士为公司总会计师,任期与本届董事会一致。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见:认为提名程序符合公司章程的规定。根据提供的上述人员简历,其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2015年1月22日

附:高级管理人员简历

谢圣军 男 1975年生 硕士研究生 经济师。曾任大兴城建开发启鸿实业总公司任总经理秘书、办公室主任;北京资源集团任总裁秘书、人事部经理。现任北京申安投资集团有限公司,先后任办公室主任、副总裁兼财务总监、常务副总裁兼财务总监,并兼任湖北申安照明科技有限公司总经理。

苏耀康 男 1962年生 大专学历 高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、党委书记助理、亚明灯泡厂照明成套公司副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、上海亚明照明有限公司副总经理。

谢卫钢 男 1959年生 本科学历 高级设计师。曾任上海纵横广告有限公司总经理;上海光景纵横照明有限公司总经理。现任北京申安投资集团有限公司副总裁、大项目运营中心总监。

施永兴 男 1957年生 大专学历 工程师。曾任上海亚明灯泡厂动能科科长、十一车间主任;飞利浦亚明照明有限公司CFL工厂厂长、GLS工厂厂长、马陆工厂厂长、飞利浦亚明照明有限公司设施处处长。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、上海亚明照明有限公司副总经理。

庄申志 男 1959年生 大专文化 高级经济师。现任北京申安投资集团有限公司副总裁兼江西申安节能照明科技有限公司总经理。兼任江西省新兴产业协会理事、南昌市新兴产业协会会长、南昌市企业联合会、南昌市企业家协会常务理事、进贤县工商联副会长。

赵海茹 女 1973年生 本科学历 曾任黑龙江七台河市中级人民法院办公室秘书;七台河市计划信息科科员;北京申安集团办公室副主任;北京申安集团销售公司副总经理。现任北京申安集团副总裁兼北京基地总经理。

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